EFT, havale ve kripto borsalarında yeni dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle; finansal kuruluşlardaki genel işlemlerde kimlik tespiti gerektiren tutar 185 bin TL’den 370 bin TL’ye yükseltildi. Elektronik transferler ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yapılan işlemlerde uygulanan bilgi yükümlülüğü ve kimlik doğrulama eşiği ise 15 bin TL’den 30 bin TL’ye çıkarıldı. Düzenleme ayrıca uzaktan ve dijital kanallardan müşteri edinimine dair yeni doğrulama standartları getiriyor