Etiket
FATF
Toplam 2 haber bulundu.
FATF heyeti Türkiye'ye gelecek
FATF, geçen sene gri listeden çıkardığı Türkiye'ye bu ay yerinde değerlendirme ziyareti gerçekleştirecek.
IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Taslak metni yayımlanan MASAK Genel Tebliğinde finansal kuruluşlar üzerinden yapılan 200 bin TL ve üzerindeki para transferlerine beyan zorunluluğu getirilmesi öngörüldü. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe koyulması hedeflenen tebliğe göre 2 milyon TL üzerindeki nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu doldurulacak. 20 milyon TL üzerindeki işlemlerde ise formun doldurulmasının yanında söz konusu fonun kaynağına dair bilgi temin edilecek