Tefeci

Q Yatırım Bankası’na tefecilik operasyonunda yeni gelişme: 5 kişi tutuklandı

Q Yatırım Bankası’na yönelik yürütülen tefecilik soruşturmasında, TCMB’nin belirlediği faiz oranlarının üzerinde kredi kullandırıldığı ve elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

'Suç gelirlerinin aklanması' ve 'pos tefeciliği soruşturmasında 10 gözaltı

İstanbul'da, suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirleri akladıkları ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin finansal sisteme dahil edilmesinde aktif rol oynadığı belirlenen Ozan Elektronik Para AŞ'ye de TMSF tarafından kayyım atanmasına karar verildi.

Sahte SGK'dan icraya, tefecilikten krediye: Sosyal medyada büyük tuzak

Türkiye sahte diploma soruşturmasını konuşurken, sosyal medyada yasa dışı işlemler aleni şekilde pazarlanmaya devam ediyor. İcra dosyası silme, hacizli araç satışı, sahte SGK kaydı, yasa dışı kredi çıkarma ve tefecilik ilanları "garantili" olarak sunuluyor.