Tüm uyum gereksinimleri ve risk analiz araçları artık tek platformda

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

PSM DERGİSİ

Kara paranın aklanması, terör finansmanı gibi finansal suçların, yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi konusunda sürekli yeni yasal düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemelere uyum sağlamak, özellikle de küresel düzeyde iş yapan işletmeler için çok önemli. Şirketler, uluslararası yaptırım tehdidinin yanı sıra yasa dışı faaliyetler nedeniyle maddi ve manevi zararlara da maruz kalabiliyor.

İşte bu noktada risk analizinin önemi ortaya çıkıyor. Müşteriye tanımak, küresel düzeydeki “kara listelere” hakim olmak, veriyi doğru okuyup doğru analizler yapabilmek hayati önem taşıyor. Tabii bir de riskten kaçınayım derken müşteriyi kaçırma riski var…

Pek çok işletme için karmaşık, zorlu hatta korkutucu görünen bu süreci kolaylaştıran iş ortakları var. Sanction Scanner da bunlardan biri. Şirketin Kurucu Ortağı Fatih Coşkun, yeni platformlarıyla süreci çok daha kolay ve pratik hale getirdiklerini vurguluyor…

Sanction Scanner, finansal suçları ve yasa dışı faaliyetleri önlemek için nasıl bir strateji izliyor, bu konuda iş dünyasına nasıl yardımcı oluyor?

Finansal suçların ve yasa dışı faaliyetlerin engellenmesine yönelik kapsamlı bir strateji izliyoruz. Bu strateji, finansal kurumlar ve işletmelerin müşterilerini daha iyi anlamalarına ve potansiyel riskleri belirlemelerine yardımcı oluyor.

İlk aşamada “müşterini tanı” (KYC) süreçlerini ele alıyoruz. KYC çözümümüz, müşteri kimlik doğrulama süreçlerini geliştirmek için kullanılıyor. Bu, müşterilerin kimlik doğrulama sürecine ekstra bir kontrol mekanizması ekliyor ve böylece illegal finansal aktivitelerin önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

Sanction Scanner, bu ilk aşama sonrasında ilgili şirketteki tüm yaşam döngüsü boyunca risk analizi, değerlendirme ve belirli koruma mekanizmaları sunuyor. Veriler, yeni yasa ve düzenlemelere uygun olarak sürekli güncelleniyor. Bu, işletmelerin değişen düzenlemelere hızla uyum sağlamasına ve yasal gereklilikleri yerine getirmesine yardımcı oluyor.
Sanction Scanner ayrıca, dünya çapında birçok ülkenin yaptırım, aranan, kamusal nüfuz sahibi kişi listelerini ve kara liste verilerini içeriyor. Bu özellik uluslararası iş yapan şirketler için kritik öneme sahip. Çünkü uluslararası yaptırımlara ve yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlıyor.

Sanction Scanner olarak küresel alanda faaliyet gösteren firmalara destek olmak da stratejimizin bir parçası.

“Sanction Scanner, dünya çapında birçok ülkenin yaptırım, aranan, kamusal nüfuz sahibi kişi listelerini ve kara liste verilerini içeriyor. Bu özellik uluslararası iş yapan şirketler için kritik öneme sahip. Çünkü uluslararası yaptırımlara ve yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlıyor.”

Sanction Scanner olarak yeni bir platform geliştirdiniz. Bu platform nasıl çalışıyor, işletmelere hangi avantajları sunuyor?

Öncelikle, bu yeni ürünümüzün amacı, işletmelere farklı hizmetler veya ürünler arasında geçiş yapma zorunluluğunu ortadan kaldırmak. Artık işletmeler, karmaşık bir süreçle uğraşmadan “hepsi bir arada” sunulan çözümlere hızlı ve kolay bir şekilde erişebiliyor. Bu da işletmelerin operasyonel verimliliğini artırırken zaman ve kaynak tasarrufu sağlıyor.

Aynı zamanda işletmelere risk yönetimi ve kara para aklamaya karşı (anti money laundering) regülasyonlara uyumluluğunu daha etkili bir şekilde yönetme olanağı sunuyor. Tüm uyum gereksinimleri ve risk analizi araçları tek bir platformda birleştirildiğinden, işletmeler daha kapsamlı ve güncel verilere erişebiliyor. Bu da finansal suçları tespit etme ve önleme kapasitelerini artırıyor.

Sanction Scanner olarak diğer tüm çözümlerimizde sunduğumuz kullanıcı dostu arayüzü burada da sağlıyoruz. Müşterilerimiz, karmaşık teknik bilgilere ihtiyaç duymadan, kodlama gerektirmeden verilere erişip analiz yapabiliyor. Bu sayede hem teknik uzmanlar hem de işletme sahipleri için avantaj sağlamayı hedefliyoruz.

Son olarak, hızlı entegrasyon sayesinde işletmeler, mevcut sistemlerine yeni platformumuzu sorunsuzca adapte edebiliyor. Bu sayede iş sürekliliğini koruyor, yeni teknolojiye geçiş yaparken herhangi bir aksaklık yaşamıyorlar.
Tüm bu geliştirmelerde önceliğimiz müşterilerimiz. Onları her zaman odağımızda tutarak tüm bu geliştirmeleri yapıyoruz.

Sanction Scanner’ın yeni platformu hangi sektörler ve işletmelerde kullanılabilir?

Sanction Scanner’ın yeni platformu, geniş bir yelpazede sektörlerde ve işletmelerde kullanılabilir. Özellikle bankacılık, sigorta, ödeme hizmetleri sağlayıcıları gibi finansal kuruluşlar için kritik bir öneme sahip. Bu sektörlerde müşteri kimlik doğrulama (KYC), kara para aklama regülasyonları ve yaptırım denetimleri oldukça önemli ve Sanction Scanner’ın yeni platformu bu gereksinimlere uygun çözümler sunuyor.

Yeni platformumuz ticaret ve dış ticaret yapan işletmeler için de kullanışlı. Uluslararası iş yapan şirketler, yaptırımlara ve yasa dışı faaliyetlere karşı koruma sağlamak için ürünümüzün veritabanı ve analiz yeteneklerinden faydalanabiliyor.

Sanction Scanner hangi özellikleriyle öne çıkıyor ve bu özellikler işletmelere nasıl yardımcı oluyor?

Sektörde bizi rakiplerimizden ayıran birçok özellik var. Kısaca birkaçını özetleyecek olursak güçlü veritabanımız, teknoloji ve raporlama yetkinliklerimizden bahsedebiliriz.

Sanction Scanner, dünyanın dört bir yanındaki yaptırım, kamusal nüfuz sahibi kişiler ve aranan listelerinden beslenerek sürekli güncellenen bir veritabanına sahip. Bu da işletmelerimizin potansiyel riskli kişileri ve işlemleri hızla tanımlayabilmesini, şüpheli olanları önleyebilmesini sağlıyor. Güncel veriye erişim, müşterilerimizin güvenilir ve etkili bir şekilde yaptırımlara uyum sağlamasına yardımcı oluyor.

Ek olarak veriyi ve onun kullanımını en optimize halde sunabilmek için teknolojiyi kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yapay zeka ve makine öğrenimiyle geliştirilmiş ürünlerimiz tüm finansal işlemleri gerçek zamanlı olarak izleme ve anında uyarılar alabilmenizi sağlıyor. Böylece potansiyel riskli durumları önceden tespit ederek gerekli önlemleri alma sürecini büyük ölçüde kolaylaştırıyor. İşletmelerimiz, manuel takip ve kontrol işlemlerinden kurtuluyor, daha verimli bir şekilde yaptırım denetimleri yapabiliyor.

Firmaların en çok zorlandığı yasal gerekliliklere uyum sağlama konusunda işletmelere kapsamlı raporlama ve belgelendirme imkanı sunuyoruz. Bu da şeffaflığı artırıp düzenleyici denetimlere hazırlıklı olmalarını sağlıyor.