kara para

Son Dakika... Deutsche Bank'a "kara para aklama" şüphesiyle baskın

Almanya'nın en büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bankın Frankfurt ve Berlin'deki merkez şubelerinde, kara para aklama şüphesiyle adli makamlar tarafından arama yapıldığı bildirildi.

Kara para aklama soruşturmasında karar çıktı: İki ünlü isim tutuklandı

Kara para aklama soruşturmasında haksız kazanç sağlayarak kara para aklama suçu işledikleri tespit edilen 3 .şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Şanlı ve HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi Burak Soylu tutuklandı. Yavuz Basav ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Türk girişimi Jestiyon, kara para aklamaya karşı teknoloji geliştirdi!

İngiltere’de kara para aklama (AML) denetim yetkilerinin İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi’nden (HMRC) alınarak Finansal Davranış Otoritesi’ne (FCA) devredilme kararı, İngiltere’de faaliyet gösteren şirketler açısından çok daha sıkı ve kapsamlı bir uyum sürecini beraberinde getirdi. Düzenlemelerin ardından regülasyonlarla uyumlu doğrulama altyapısını hayata geçiren Jestiyon, kara para aklamaya karşı yeni teknolojisini duyurdu.

X kuşağını ihmal edenler hayal kırıklığına uğrayabilir!

Onlarca yıldır baby boomers ve milenyum kuşaklarına odaklanan perakende sektörü için bu yıl önemli bir dönüşüm noktası olacak gibi. 1965-1980 yılları arasında doğan X kuşağı, baby boomers’ı geride bırakarak dünyanın en fazla harcama yapan kuşağı olmaya hazırlanıyor...

Tether, Brezilya Federal Polisi’nin kara para aklama operasyonuna destek verdi

Dijital varlık sektörünün lideri Tether, Sao Paulo Başsavcılığı ve Brezilya Federal Polisi tarafından yürütülen “Operasyon Magna Fraus” kapsamında, 32 milyon Brezilya reali değerindeki kara para aklama ve siber dolandırıcılık fonunun dondurulmasına destek verdiğini açıkladı.

Finans devlerine kara para cezası

Singapur’da kara para davası sonrası, aralarında Credit Suisse, UBS ve Citi’nin de bulunduğu dokuz kuruluşa para cezası kesildi. Toplam 3 milyar Singapur doları değerinde varlığa el konulurken, bazı kişilere yasak ve uyarılar getirildi.

Malezya, İngiliz banka Standard Chartered'a 'kara para' suçlamasıyla 2,7 milyar dolarlık dava açtı

İngiltere merkezli banka Standard Chartered, 1MDB (Malezya Devlet Yatırım Fonu) skandalındaki iddia edilen rolü nedeniyle Singapur’da 2,7 milyar dolarlık davayla karşı karşıya. Malezya egemen servet fonundan zimmete geçirilen paraları geri almaya çalışan tasfiye memurları, bankayı kara para aklama kontrollerindeki yetersizlikle suçluyor.

e-ticaret platformlarında kara para aklama

e-ticaret platformları, bünyesinde yer alan işletmelerden bilgi ve belge temin edip doğrulamakla yükümlü oldu. TOBB ödemelerin kesintiye uğramaması ve tüketicinin olumsuz etkilenmemesi için ilgili sektörlere uyarıda bulundu.

Kara para yaptırımı: 30 kişi, 16 şirket listeye alındı

ABD'de Trump yönetimi Tahran'a karşı "maksimum baskı" kampanyasını sürdürürken ABD, İran hükümeti için yasa dışı faaliyetlerden milyarlarca dolar aklamakla suçladığı kişi ve şirketlere yaptırım uyguladı.

Kara paracılara yaptırım: 30 kişi, 16 şirket listeye alındı

İran'ın kara para aklama ağı olduğu iddiası ABD yaptırımlarına 30'dan fazla kişi ve 16 şirket takıldı.

İsviçre bankasına 'kara para' darbesi

İsviçre'nin köklü bankacılık sisteminde büyük bir sarsıntı yaşandı. Ünlü bir özel banka, kara para aklamaya karşı yetersiz önlemleri nedeniyle ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı. İşte detaylar...

MASAK'tan kara para açıklaması

MASAK "Türkiye kara para ağına sürükleniyor" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.