Etiket
Kara para
Toplam 16 haber bulundu.
Kara parayla mücadelede 5 yıllık yeni yol haritası belli oldu
Küresel finansal sistemi koruma adımları kapsamında Türkiye'nin yeni 'Suç Gelirlerinin Aklanmasıyla Mücadele Stratejisi' Resmi Gazete'de yayımlandı. Bankalar ve diğer yükümlü grupların denetimlerinin artırılacağı 2026-2030 döneminde, tüm idari ve istihbari operasyonlar MASAK'ın çizeceği risk haritasına göre şekillenecek.
Parolapara’ya yasa dışı bahis ve kara para operasyonu
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri yürütüldüğü iddiasıyla 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 26 kişi gözaltına alındı
Flash Haber'in yayın hayatı sona erdi
Kara para aklama soruşturması kapsamında TMSF’ye devredilen Flash Haber TV'de tüm canlı yayın faaliyetleri sona erdi. Canlı yayınlara son verilmesinin ardından, kanalın yalnızca arşiv programlarının yayınlanacağı ifade edildi
Halkbank ABD'deki kara para davasında sona geldi: Büyük hazırlığa başladı
Halkbank, ABD mahkemesiyle yaptığı 90 günlük erteleme anlaşmasında olumlu bağımsız denetçi raporunu aldı. 'Demokles'in kılıcı gibi' tutulan kara para davasında sona geldi. Lehte sonuç bekleyen banka, yeni yatırımlar için büyük hazırlığa başladı.
Son Dakika... Deutsche Bank'a "kara para aklama" şüphesiyle baskın
Almanya'nın en büyük finans kuruluşlarından Deutsche Bankın Frankfurt ve Berlin'deki merkez şubelerinde, kara para aklama şüphesiyle adli makamlar tarafından arama yapıldığı bildirildi.
Kara para aklama soruşturmasında karar çıktı: İki ünlü isim tutuklandı
Kara para aklama soruşturmasında haksız kazanç sağlayarak kara para aklama suçu işledikleri tespit edilen 3 .şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Şanlı ve HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi Burak Soylu tutuklandı. Yavuz Basav ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Türk girişimi Jestiyon, kara para aklamaya karşı teknoloji geliştirdi!
İngiltere’de kara para aklama (AML) denetim yetkilerinin İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresi’nden (HMRC) alınarak Finansal Davranış Otoritesi’ne (FCA) devredilme kararı, İngiltere’de faaliyet gösteren şirketler açısından çok daha sıkı ve kapsamlı bir uyum sürecini beraberinde getirdi. Düzenlemelerin ardından regülasyonlarla uyumlu doğrulama altyapısını hayata geçiren Jestiyon, kara para aklamaya karşı yeni teknolojisini duyurdu.
X kuşağını ihmal edenler hayal kırıklığına uğrayabilir!
Onlarca yıldır baby boomers ve milenyum kuşaklarına odaklanan perakende sektörü için bu yıl önemli bir dönüşüm noktası olacak gibi. 1965-1980 yılları arasında doğan X kuşağı, baby boomers’ı geride bırakarak dünyanın en fazla harcama yapan kuşağı olmaya hazırlanıyor...
Tether, Brezilya Federal Polisi’nin kara para aklama operasyonuna destek verdi
Dijital varlık sektörünün lideri Tether, Sao Paulo Başsavcılığı ve Brezilya Federal Polisi tarafından yürütülen “Operasyon Magna Fraus” kapsamında, 32 milyon Brezilya reali değerindeki kara para aklama ve siber dolandırıcılık fonunun dondurulmasına destek verdiğini açıkladı.
Malezya, İngiliz banka Standard Chartered'a 'kara para' suçlamasıyla 2,7 milyar dolarlık dava açtı
İngiltere merkezli banka Standard Chartered, 1MDB (Malezya Devlet Yatırım Fonu) skandalındaki iddia edilen rolü nedeniyle Singapur’da 2,7 milyar dolarlık davayla karşı karşıya. Malezya egemen servet fonundan zimmete geçirilen paraları geri almaya çalışan tasfiye memurları, bankayı kara para aklama kontrollerindeki yetersizlikle suçluyor.
